Programul integrat de consolidare a capacității instituțiilor românești

Programul integrat de consolidare a capacității instituțiilor românești în domeniul combaterii spălării banilor, combaterii finanțării terorismului și a criminalității organizate conexe

Perioada de punere în aplicare: 12.2004-09.2005

Țara -  România

Beneficiar -  ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor)

Obiectiv:
Obiectivul principal al proiectului a fost consolidarea capacității întregului sistem de combatere a spălării banilor, în conformitate cu cea de-a doua directivă a Uniunii Europene privind spălarea banilor și cu recomandările speciale împotriva finanțării terorismului ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională stabilite de membrii OCDE.
Obiectivele specifice au fost axate pe îmbunătățirea capacității și eficienței tuturor instituțiilor care cooperează în identificarea, analiza, investigarea, urmărirea penală și judecarea activităților de spălare a banilor și pe crearea unor baze de date specializate interconectate în toate instituțiile implicate în procesul de combatere a spălării banilor.

Activități:
Componenta A: Elaborarea legislației secundare și a procedurilor interne standardizate, revizuirea sistemului instituțional și furnizarea de instruire pentru toate instituțiile din sector.
• Evaluarea legislației existente și propunerea de noi acte legislative secundare și proceduri interne
• Revizuirea sistemului instituțional și organizațional și propunerea modificărilor legislative necesare
• Crearea unui sistem operațional la nivel național cu competențe în colectarea de informații financiare, investigarea și urmărirea penală a cazurilor.
• Crearea unor tehnici de investigare pentru urmărirea și combaterea spălării banilor în cadrul instituțiilor de drept și judiciare
• Determinarea prejudiciilor datorate cazurilor de combatere a spălării banilor în ceea ce privește competențele Gărzii Financiare.
• Identificarea mijloacelor și metodelor de spălare a banilor în contextul sistemului românesc
• Elaborarea unei evaluări a nevoilor de formare pentru identificarea potențialilor formatori și a grupului țintă care urmează să beneficieze de formare.
• Proiectarea programelor de formare
• Organizarea și desfășurarea de seminarii pentru cursanți
• Organizarea și desfășurarea de seminarii de formare a formatorilor
• Conceperea și livrarea unui ghid al formatorilor pentru a-i ajuta pe viitorii formatori în desfășurarea activităților de formare.
• Elaborarea unui manual de formare pentru procurori și judecători

Componenta B: Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind necesitățile de investiții ale tuturor instituțiilor care fac parte din lanțul de combatere a spălării banilor.
• Evaluarea necesităților de investiții ale ONPCSB în ceea ce privește echipamentele, software-ul și formarea profesională pentru implementarea unui sistem complet de colectare, analiză și diseminare a rapoartelor privind tranzacțiile financiare;
• Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru toate instituțiile implicate în acest sector (infrastructură informatizată, software de comunicare, colectare și prelucrare a datelor).

Țară- Mali

Țară: România

\

Donori - Comisia Europeană

Sectoare: Justiție, Gestionarea Fondurilor Europene

Tipuri de activități: Managementul proiectelor și al contractelor; Asistență juridică; Proiect Tehnic SF, ACB, Aplicație de Finanțare etc; Asistență juridică; Sondaje; Elaborare de ghiduri, studii, strategii.